证券代码：002978          股票简称：安宁股份            公告编号：2023-050

               四川安宁铁钛股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片)

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

东大会决议的情形。

   一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

   （1）现场会议时间：2023 年 8 月 21 日 14：30 点

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日

议室。

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代

表有表决权的公司股份数合计为 306,880,944 股，占公司有表决权股份总数的

为 306,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 76.3093%；通过网络投票的股

东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 880,844 股，占公司有表决权股份

总数的 0.2197%。

   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东 代理人共 7

人，代表有表决权的公司股份数合计为 880,944 股，占公司有表决权股份总数的

占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决

权的公司股份数合计为 880,844 股，占公司有表决权股份总数的 0.2197%。

会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用

记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或

变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》

  表决情况：同意 306,846,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9887％；反对 34,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  中小股东表决情况：同意 846,344 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的 96.0724％；反对 34,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所

  （二）见证律师姓名：金嘉骏、陈鑫海

  （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符

合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有

效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定

数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》

的规定，通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告

                      四川安宁铁钛股份有限公司董事会

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